„Megfelelőségi menedzsment” - tanfolyam 95 000 rubel. az MSU-tól, képzés 1 hét, dátum: 2023. december 7.

1. szakasz. Compliance-menedzsment: általános jellemzők és főbb irányok

Megfelelőségi rendszer
Korrupcióellenes megfelelés
A bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása), a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása elleni küzdelem
Trösztellenes megfelelés
Adómegfelelés. Adózási kockázatok és azok minimalizálásának módjai
Etikai és normatív szempontok a korrupcióellenes tevékenységben. Bizalmas információk védelme

2. szakasz. Jogi kockázatkezelés

Korrupcióellenes záradékok és alkalmazásuk a szerződéses munkában
Az üzleti kockázatok elkerülésének és minimalizálásának mechanizmusai. Due Diligence szolgáltatások a befektetési objektum objektív elképzelésének kialakítása érdekében
Jogi mechanizmusok egy vállalkozás agresszív felvásárlással szembeni védelmére

3. szakasz. Vállalkozásokkal szembeni jogellenes cselekmények felderítésére és belső vizsgálatára (bűnügyi szakértői) rendszer szervezése

Törvényszéki szakértői szolgáltatások Forensic) azonosítani, elemezni és megoldani a feltárt jogsértéseken alapuló konfliktushelyzeteket az üzleti érdekek védelme érdekében.
Belső auditok és vizsgálatok lefolytatása a bizalmas információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, hivatalos iratok elvesztése a cég alkalmazottaitól és a gazdasági biztonságot veszélyeztető cselekmények cégek.

4. szakasz. A vállalkozók állami támogatásának és érdekvédelmének jogi mechanizmusai

Az orosz vállalkozók állami támogatásának jogi mechanizmusai
A rendészeti és igazságügyi hatóságok szerepe a vállalkozók védelmének biztosításában

Gyakorlati leckék

• Szövetségi törvénytervezetek elemzése „A köz-magán partnerségről”, „Az offshorizálásról”, „A magánszemélyek ingatlan- és bankszámláinak (betéteinek) önkéntes nyilatkozatáról”
• A hitelek kamatfizetési költségeinek egy részének megtérítéséhez, a speciális beruházási szerződés megkötéséhez és a támogatások elnyeréséhez szükséges támogatások megszerzéséhez szükséges dokumentumok mélyreható elemzése
• Dokumentumok elkészítése Oroszország Szövetségi Adószolgálatának az adófizetési határidő módosításához (halasztás, részletfizetési terv, beruházás) adójóváírás), speciális beruházási hitelre vonatkozó Szerződés megkötésére, rossz adó leírására adósság
• A vállalkozásnál felmerült konkrét konfliktushelyzetek megbeszélése, jogi tanácsadás, joghatósággal kapcsolatos kérelmek elkészítése a rendvédelmi szervekhez (nyomozás).
• Az orosz bírósági gyakorlat áttekintése a gazdasági társaságok gazdasági biztonsága, csalás és csőd ügyében. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatának elemzése a vállalkozók védelmének biztosításában
• Az általános hatáskörű bíróságokhoz, választottbíróságokhoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott keresetminták kidolgozása
• Zsarolás és üzleti jó hírnév megóvása alapján büntetőeljárás megindítására irányuló mintakérelmek kidolgozása

Cím

G. Moszkva, a Moszkvai Állami Egyetem területe, amelyet M. V. Lomonosova, Leninskie Gory, d. 1. o. 13

Megjelenítés a térképen