Vállalkozásbiztonság - ingyenes tanfolyam az Orosz Menedzsment Iskolából, képzés, időpont: 2023. december 6.

Szakértő a vállalkozások adó- és gazdasági bűncselekmények miatti büntetőeljárással szembeni védelmében, ügyvéd a Moszkvai Kollégiumnál „Knyazev and Partners”

Vállalati biztonsági rendszer kiépítése
• A vállalkozás tevékenységét fenyegető kockázatok, veszélyek és veszélyek. A vállalkozás biztonsági állapotának átfogó felmérése. A „fenyegetés” és a „kockázat” fogalma egy nem állami vállalkozás biztonsága szempontjából. A nem állami vállalatokat fenyegető biztonsági fenyegetések általános osztályozása. Egy nem állami vállalkozás biztonságát fenyegető főbb veszélyek. A fenyegetések azonosításának alapvető módjai. Algoritmus egy vállalat biztonsági állapotának átfogó felméréséhez. Az értékelés kritériumai. Következtetések levonása a vállalat jelenlegi biztonsági szintjéről és a KSOS iránti igényeiről.
• Integrált biztonsági rendszer (ICSS) koncepciójának kidolgozása a vállalat számára. A vállalati KSOB működésének korszerű szabályozási keretei. Az üzleti biztonság főbb elvei. Szisztematikus megközelítés az üzleti biztonság hatékony biztosításához. Algoritmus a vállalati biztonságot garantáló koncepció kidolgozására. Algoritmus egy átfogó vállalati biztonsági rendszer fejlesztéséhez. A vállalkozás KSOB létrehozására és működtetésére vonatkozó alapvető szabályozási és jogi aktusok.
• A vállalkozás KSOB fő elemei. A kapcsolatrendszer, a létrehozás és működés elvei, fő feladatai és a vállalkozás KSOB működőképességének biztosítása. Egy tipikus vállalati biztonsági rendszer funkcionális modellje. A szabványos vállalati biztonsági rendszer szerkezeti elemei előtt álló főbb feladatok. A szabványos vállalati biztonsági rendszer szerkezeti elemeinek létrehozásának alapelvei. Egy tipikus vállalati biztonsági rendszer életképességének és hatékonyságának alapelvei.
• A vállalati KSOS működési módjai. A rendszerváltások okai és elvei. A KSOB alapvető működési módjai. Üzemmód térképek. A KSOB jelenlegi üzemmódjának megváltoztatásának fő okai.
• A vállalkozás működése extrém körülmények között. „Válságtervek”: fejlesztés, megvalósítás és tesztelés a vállalkozásnál. A biztonsági rendszer fő feladatai a vállalat szélsőséges működési körülményei között. A csomag tartalma, fejlesztése, felvételi feltételei, alapvető intézkedések a biztonsági rendszer jelenlegi munkába való bevezetéséhez. A munkavállalók hatékony cselekvésre való felkészítésének módjai a válságterv végrehajtása keretében.
• A biztonsági audit elvégzésének eljárása. A vállalati biztonsági rendszer auditjainak típusai és feladataik Algoritmus a vállalati biztonsági rendszer átfogó auditjának lefolytatására.
• A KSOB tevékenységeinek eredményességének értékelési kritériumai. Főbb értékelési kritériumok. A vállalkozás CSOB szakmai hatékonysági szintjének meghatározása. A KSOB tevékenységének gazdasági hatékonysága.

Üzleti titok mód. Bizalmas eljárások. A személyes adatok védelmének aktuális kérdései
• Kockázatkezelési rendszer kiépítése
• A bizalmas információk védelmének főbb irányai a vállalaton belül
• Titkok

Vállalati csalás. Belső auditok és vizsgálatok
• A vállalat védelme a vállalati csalással szemben.
• A vállalati csalás típusai. Csalás háromszög koncepció. Az alkalmazottak vállalati csalásának legjellemzőbb forgatókönyvei. Vállalati csalásra utaló jelek az alkalmazottak részéről. A vezetők által elkövetett vállalati csalások forgatókönyvei.
• A csalás minősítő jelei. Vállalati csalás közvetlen és közvetett jelei. A polgári jogi kapcsolatok keretében az üzleti partnerekkel fennálló kapcsolatok elemzése alapján azonosított vállalati csalásra utaló jelek.
• Az alkalmazottak magatartásának elemzése alapján azonosított vállalati csalás jelei. A csalási tünetek fogalma az emberi tényezőkkel kapcsolatban. A csaló sémák kiszámításához használt pszichológiai technikák. Kapcsolatok kiépítése az alkalmazottak között. Biztonsági szolgáltatások és személyzet a vállalati csalások felderítésére és visszaszorítására.
• Vállalati csalás közvetett jelei a belső ellenőrzés gyengeségeivel összefüggésben (a feladatok szétválasztásának hiánya, a fizikai biztonság hiánya, a független ellenőrzések hiánya, a megfelelő felhatalmazás hiánya, a vonatkozó dokumentumok hiánya és rekordok stb.).
• A társaság gazdasági érdekeinek védelme a csalárd ügyletekkel szemben. Általános cselekvési terv a csalás leküzdésére (megelőzés, felderítés, kivizsgálás). A vállalatnál a csalási kockázattal járó pozíciók azonosítása. A vállalati csalási lehetőségek kiküszöbölésének kulcsfontosságú módjai.
• Szervezeti, személyi és ellenőrzési intézkedések a vállalati csalások megelőzésére. A cég biztonsági szolgálata és a kormányzati nyomozó-rendvédelmi szervek kapcsolata kapcsán az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 159. cikke szerinti cselekmények miatt indított büntetőeljárások megindítása (csalás).
• A belső ellenőrzések és pénzügyi vizsgálatok lefolytatásának eljárásai.
• Mi a belső audit és milyen esetekben kerül végrehajtásra. A végrehajtás okai. Ellenőrző mátrix készítése.
• A vállalati alkalmazottak legjellemzőbb jogellenes cselekményeinek belső ellenőrzésének jellemzői. A vállalkozás részlegei közötti interakció eljárása a belső ellenőrzés lefolytatása során. Végrehajtása során betartandó eljárási normák.
• Poligráf (hazugságvizsgáló) használata a vállalati belső vizsgálatok (ellenőrzések) lefolytatása során. Kontakt vagy érintésmentes poligráf, melyik a jobb? A kérdés jogi és szervezési oldala. Lehetséges a poligráfot becsapni?
• A belső ellenőrzési eredmények dokumentálása. Az a képesség, hogy az eredményeket a munkavállaló bűnösségének bizonyítékaként használják fel. Az ellenőrzési eredményeket tartalmazó nómenklatúra-fájlok kialakítása és tárolási eljárásai.
• Pénzügyi vizsgálatok a társaság szerződéses munkájában. Mi az a törvényszéki könyvelés? Polgári jogviszonyok végrehajtására vonatkozó szabályzatok ellenőrzése. A szerződéses munkára vonatkozó utasítások elemzése.
• Döntéshozatali eljárások elemzése bérmunkában. Módszerek a szervezet alkalmazottainak a szerződésben részes társaságokhoz való kötődésére utaló jelek kiszámítására.
• Információk gyűjtése és elemzése a társaság partnereiről a gazdasági kockázatok fennállása céljából. Kétes felek azonosítása, nem szabványos és gazdaságilag indokolatlan üzleti és pénzügyi tranzakciók. Adókockázatok. Pályázatok és versenyek során elkövetett visszaélések azonosítása.
• Egy társaság polgári jogi kapcsolatainak dokumentálása a vállalati csalás jeleinek számítása szempontjából. Pénzügyi dokumentumok elemzése az empirikus törvények szemszögéből (Benford törvénye). Okirat-hamisítás nyomai.
• A beszerzési rendszer és az árak valóságának elemzése. A leltár és a cég vagyonának nem tervezett ellenőrzése (auditálása).
• Szerződések korrupcióellenes vizsgálata. A társaság által kötött szerződések elemzése a gazdasági kockázatok, valamint a gazdasági megvalósíthatóság szempontjából.
• Korrupciós (csalási) kockázattal járó pozíciót betöltő vállalati alkalmazottak ellenőrzése. Egy alkalmazott jogkörének és teljesítményének elemzése a vállalatnál. Beszélgetések és interjúk.
• Nemzetközi tapasztalatok és vállalati szabványok a vállalatok pénzügyi bűncselekményekkel szembeni védelmében. Nemzetközi csalásellenes törvények (az Egyesült Királyság vesztegetési törvénye, külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvény, Sarbanes-Oxley törvény).

Információgyűjtés és -elemzés a szerződő felek megbízhatóságának felmérése során
• A vállalati biztonságot fenyegető külső fenyegetések. A tisztességtelen verseny modern módszerei és az ellenük való védekezés módjai. A „fenyegetés” és a „külső fenyegetés” fogalmak általános meghatározása a vállalati biztonság szempontjából. A vállalati biztonságot fenyegető főbb külső fenyegetések. A tisztességtelen verseny modern módszerei. A tisztességtelen versenymódszerek elleni küzdelem fő módjai.
• A negatív következmények lehetőségének meghatározása és semlegesítésük. A negatív következmények fő típusai. A negatív következmények semlegesítésének alapvető módszerei.
• Az üzleti intelligencia, mint a versenyelőny elérésének eszköze. A működés szabályozási és jogi keretei. Információforrások az üzleti intelligencia végzésekor. „Üzleti intelligencia” és „Versenyelőny”. Az üzleti intelligencia fő céljai és célkitűzései. Az üzleti intelligencia, mint a versenyelőny eszköze. A működés szabályozási és jogi keretei. Az információszerzés forrásai és módszerei az üzleti intelligencia végzése során.
• Az üzleti intelligencia helye egy átfogó vállalati biztonsági rendszerben. Az üzleti intelligencia lebonyolításának technikai eszközei. Egy tipikus biztonsági rendszer funkcionális modellje. Az üzleti intelligencia lebonyolításának technikai eszközei.
• „Versenyháborúk”: stratégia és taktika a túléléshez a piacon. Kereskedelmi kémkedés modern körülmények között: magatartási alanyok, zárt információforrásokhoz való hozzáférés módszerei és technikái. A következmények azonosításának és lokalizálásának módszerei. „Versenyháborúk”, „stratégia” és „taktika”. A piaci túlélés stratégiája és taktikái a biztonsági rendszer szemszögéből. „Kémkedés” és „kereskedelmi kémkedés” A kereskedelmi kémkedés alanyai. A zárt információforrásokhoz való hozzáférés főbb módjai. A kereskedelmi kémcselekmények felderítésének alapvető módszerei. A kereskedelmi kémtámadások lokalizálásának alapvető módszerei.

Büntetőjogi kockázatok: fogalma, azonosítása, csökkentése
• Az állam büntetőjogpolitikájának modern irányzatai az üzleti életben: a büntetőjogi szabályozás fejlesztése a területen a gazdasági kapcsolatok, a csúszósémák elleni küzdelem erősítése, az adóigazgatás egyenlő feltételeinek megteremtése mindenki számára adófizetők.
• A kockázatok típusai. Előfordulásuk valószínűsége, okai és következményei.
• A büntetőeljárás megindításának kockázata.
• A kockázatok bekövetkezésének valószínűsége.
• Visszaállítási sémák. Összeesküvésre utaló tények.
• Csalás.
• Adóbűncselekmények és bűncselekmények.
• A kockázatok realizálásának okai.
• Büntetőeljárás indítása és rendőrségi nyomozás lefolytatása.
• A rendőrségi ellenőrzés szakaszai. Információgyűjtés a rendőrség által.
• Algoritmus a rendőrségi kérések kezelésére.
• A tipikus működési-keresési tevékenységek elemzése.
• A büntetőeljárás következményei.
• Gyakorlati ajánlások a kockázatok minimalizálására.
• Cselekvési terv a rendőrök érkezése előtt és után.
• A jogellenes cselekmények elleni védekezés módszerei.
• Kockázatmegelőzés. A megelőzés értéke.