Biztonsági Szolgálat vezetője (1 modul). Továbbképzés – tanfolyam 63 900 RUB. a Moscow Business School-ból, képzés 40 akadémiai óra, Időpont: 2024. január 22.
Vegyes Cikkek / / December 02, 2023
Szakmai tapasztalat
2013 - jelen V. — Tanácsadási szolgáltatások nyújtása a vállalati biztonság, kockázatkezelés, vagyonvédelem és megfelelés területén
2004–2013 – Oroszország Szövetségi Biztonsági Szolgálata, a jogi osztály vezetője
1985–2013 – Katonai szolgálat a Szovjetunió KGB-jénél, FAPSI-nál, Oroszország FSO-nál, igazságügyi ezredes
Szakmai kompetenciák
Vállalati vállalati biztonsági rendszer kiépítése
Jogi kockázatok kezelése, HR kockázatok, távmunka biztonsága
A cég biztonsági rendszere működésének megszervezése
A vállalat vállalati biztonsági rendszerének hatékonyságának növelése
Egy cég üzleti titka, hatékony védekezési módok
A munkavállalók jogellenes cselekményeinek megelőzése. A személyzet motivációja és lojalitása
Bizalmas cégnyilvántartások
Versenyképességi intelligencia, a partnerek megbízhatóságának felmérése
Gazdasági kockázatkezelés, üzleti intelligencia, csalás, ellenséges hatalomátvétel
A cég műszaki biztonsága. Információszivárgási csatornák védelme, IT biztonság, mérnöki és műszaki biztonság
Vállalkozás jogi védelme, adóellenőrzés, GR menedzsment
Objektumok terrorizmus elleni védelme, audit, szervezési intézkedések
Ügyfelek
Orosz Nyugdíjpénztár, Moszkvai kormány, Russian Helicopters (Rostec State Corporation), RT-komplektimpeks LLC (Rostec), UEC-Saturn PJSC (Rostec State Corporation), VKO Almaz-Antey, JSC NovaWind (GK Rosatom), Földi űrinfrastruktúra-létesítmények üzemeltetési központja (GC Roscosmos), VNIIEM (GC Roscosmos), PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft, PJSC Transneft, PJSC Novatek, OJSC Lukoil Overseas, LLC Lukoil-Perm, Transoil LLC, Norilsk Nickel PJSC, Ural Mining and Kohlurgical Company PJSC, Bashkir Soda Company PJSC, Sterlitamak Soda Plant OJSC, KAMAZ PJSC, JSC "Brjanszki Gépgyártó", PJSC "Ural Bányászati és Kohászati Vállalat", LLC "Udokan Copper", Cukrászgyár "Sladunitsa", AFK "Sistema", IFC "Binvest", "Solid" befektetési alap, alapkezelő társaság Metalloinvest, Urals Capital Financial and Industrial Group, Armadillo, Biotek, BTB (Safe Business Technologies), Belagro, Phosagro Group, Severnoe Domodedovo JSC, Aeroflot PJSC, FM Group Logistic", PJSC "MTS", PJSC "Megafon", GC "Systematics", LLC "Net By Net", OJSC "Nizhpharm", GC "Biotek", LLC "Medipal", AE "Elevel", Inventive kiskereskedelmi csoport, JSC "Yulmart" ", GC "JTI", GC "Biztonságos üzleti technológiák" és mások
Oktatási tevékenységek
Moszkvai Állami Egyetem (Üzleti Felsőiskola), „Vállalati biztonság” tanfolyam
Orosz Nemzetgazdasági és Közigazgatási Akadémia az Orosz Föderáció elnöke alatt, MBA programok
Állami Menedzsment Egyetem, MBA programok
Össz-oroszországi Külkereskedelmi Akadémia, MBA programok
Állami és Városi Közigazgatási Egyetem, a Biztonsági Tanszék vezetője
Üzleti biztonsági kérdésekről szóló szemináriumok szerzője a FinCont, Academy képzési központokban és üzleti iskolákban információs rendszerek, Orosz Menedzsment Iskola, Profi Karrier Szakmai Fejlesztési Központ, Orosz Oktatási Alapítvány „Közgazdaságtan és Menedzsment” programok, Felsőfokú Képzési Akadémia, Közgazdaságtudományi Intézet, Vezetés és Társadalmi Kapcsolatok, Biztonság 360 és mások
Beszédek és publikációk
Publikációk a biztonság és információvédelem témakörében az "Arsin" kiadóban
Módszertani kézikönyvek „Gyakorlati útmutató az üzleti tevékenységek információbiztonságához”, „Gyakorlati ajánlások az üzleti biztonsághoz” (Kazakov N. fedőnéven. N.)
„Gyakorlati ajánlások az összeférhetetlenség megelőzésére és feloldására” cikk a Security Director magazinban (2021)
Az átfogó biztonsági audit lefolytatására szolgáló módszerek kidolgozásra és bevezetésre kerültek; módszerek a vállalatoknál a korrupció megelőzésére és leküzdésére szolgáló mechanizmusok létrehozására (korrupcióellenes megfelelés), vállalati biztonsági szabványok
Oktatás
1992–1997 – FSB Akadémia
1985–1989 – a Szovjetunió KGB felső határvidéki katonai-politikai iskolája
1. nap
Vállalati biztonságban alkalmazott kockázatkezelési technikák. Döntéshozatal a bizonytalanság körülményei között
Vállalati biztonsági szabályzat. Kockázat-előrejelzés. A jogi védelem a biztonsági rendszer részeként
A nemzetközi kockázatkezelési szabványok áttekintése. A GOST R 58771-2019 alapvető rendelkezései - „Az Orosz Föderáció nemzeti szabványa. Kockázat kezelés. Kockázatértékelési technológiák”, valamint a FERMA és a COSO ERM nemzetközi szabványok követelményei.
Az Orosz Föderáció jogszabályai a vállalati biztonság és a gazdasági kockázatkezelés területén
A gazdasági kockázatok típusai. Külső és belső kockázatok. A gazdasági kockázatok elemzésére és kezelésére szolgáló rendszer kialakítása. A gazdasági biztonság és a meglévő kockázatkezelési rendszer auditálása
A szankciók alatt álló vállalkozás gazdasági kockázatainak kezelésének jellemzői, importhelyettesítő programok, speciális katonai műveletek során, valamint válságellenes időszakban menedzsment. A kockázati térkép beállítása távoli (táv) munkára való átálláskor
A felelősségi területek megosztása a vállalkozás részlegei (tisztviselők) között a gazdasági kockázatok azonosítása, nyomon követése és kezelése terén. Kockázatkezelési szolgáltatás (RMS), mint a vállalat különálló részlege. Kockázat tulajdonos fogalma
A vállalkozás helyi jogi aktusainak megalkotása a gazdasági kockázatkezelésről. A gazdasági kockázati térkép elkészítésének eljárása
Kockázatos helyzet előrejelzése. Olyan információforrások azonosítása, amelyek lehetővé teszik a kockázat okainak és lehetséges típusainak azonosítását. A kockázati források azonosítása. Az egyik vagy olyan típusú gazdasági kockázat által érintett tárgyak azonosítása
Gazdasági kockázatértékelés. A kockázatértékelés statisztikai, szakértői és számítási-analitikai módszereinek alkalmazása. Elfogadható kockázati határértékek meghatározása. A kockázati étvágy fogalma
A gazdasági kockázatkezelés alkalmazott módszerei. A veszteségek minimalizálásának és kompenzációjának módszerei. Előrejelzési és kockázatelkerülési módszerek. Lokalizációs módszerek és kockázatelosztási módszerek. A kockázati helyzet figyelése
Vezetési kockázatok és a vállalati konfliktusok veszélye egy vállalkozásban. Előfordulásuk okai és a semlegesítés főbb módszerei. Szervezetileg védett üzleti struktúra kialakítása és a stratégiai döntéshozatal biztonságának biztosítása
Kockázattípusok és kezelési jellemzők a Biztonsági Szolgálat tevékenységével összefüggésben
Főbb működési kockázatok és az üzleti folyamatok folytonosságának megzavarásának kockázatai. Az informatizálás és az üzleti folyamatok digitális átalakulásának hatása rájuk
A vállalati eszközök kivonásának vagy visszaélésszerű használatának kockázata. Tárgyi eszközök védelme és a leltári cikkek biztonságának biztosítása. Vállalati terület biztonsága
Az immateriális javak használatának megszakításának kockázata. Szabadalmak és licencek megszerzése. Szerzői jogvédelem
A korrupciós kockázatok és azok minimalizálása. Korrupciós kockázatok elleni védelem a vállalati üzleti folyamatokban. Az Orosz Föderáció Munkaügyi Minisztériuma ajánlásainak főbb rendelkezései a szervezeten belüli korrupciós kockázatok értékelési eljárásáról
Adminisztratív és szabályozási kockázatok. Compliance funkció a vállalatnál. GR mint az adminisztratív kockázatok minimalizálása. Kapcsolatok építése kormányzati szervekkel, állami szervezetekkel és politikai pártokkal
Szankcionálja a kockázatokat és a bizonytalansági kockázatokat. A vállalkozás gazdasági kockázati térképének korrekciója párhuzamos import körülményei között
Büntetőjogi kockázatok a cég tisztségviselői számára. Érdekvédelem a kormányzati szabályozó és rendvédelmi szervekkel való kapcsolatokban
Reputációs (imázs) kockázatok. Vállalati tevékenység információ- és PR védelme. A fekete PR, az információs hadviselés és a tisztességtelen verseny elleni küzdelem
Az információbiztonság megsértésének kockázatai. Bizalmas információk védelme a vállalaton belül
Műszaki és technológiai kockázatok. Terrortámadások és egyéb vészhelyzetek elleni védelem. Szabotázs veszélyei
Gazdasági kockázatok a polgári jogviszonyokban. A szerződő felek megbízhatóságának és a kereskedelmi ajánlatok biztonságának értékelésére szolgáló eljárások kialakítása
A munkaügyi jogszabályok megsértésének kockázata. A személyi biztonság fogalma. Migrációs kockázatok. A munkavállalók mobilizálásának veszélye. Személyzeti átvilágítás felvételkor. A személyzettel való nem munkaviszony kockázatkezelése (önálló vállalkozók, szabadúszók, munkaerő-kihelyezés stb.)
Workshop „A biztonsági politika fejlesztésével és a biztonsági magatartás gyakorlatával kapcsolatos esetek elemzése”
2. nap
Vállalati biztonság kiépítése. Biztonsági szervíz. Szervezeti és jogi kérdések a vállalkozás védelmében
A vállalati biztonság modern megközelítései
Nemzetközi jogi aktusok a vállalati biztonság területén. Az Orosz Föderáció jogszabályai az üzleti tevékenységek védelmére vonatkozóan. Osztályi, iparági követelmények és szabványok a vállalkozásvédelem területén
Nemzetközi tapasztalatok és vállalati szabványok a vállalatok gazdasági bűncselekményekkel szembeni védelmében
A biztonság fogalma az orosz üzleti életben. Kérdések felállítása vállalkozásvédelmi rendszer létrehozása előtt. A védelem tárgyainak meghatározása. Vállalati biztonsági rendszer kiépítése. A biztonság mint üzleti funkció. Kereshet pénzt és nyereséges a biztonság?
Vállalati biztonság kiépítésének jellemzői közvállalatoknál, állami részvételű szervezeteknél, valamint külföldi cégeknél
A vállalati biztonság kiépítésének jellemzői ökoszisztémákban, holdingokban, valamint összetett szervezeti (területileg felosztott) struktúrájú szervezetekben
A vállalati biztonság kialakításának jellemzői gazdasági válság és szankciók körülményei között. Válságellenes intézkedések végrehajtása. Min lehet spórolni és miben nem
A vállalati biztonság kiépítésének jellemzői távoli (táv)munka során, valamint „biztonsági hurok” hiányában
A vállalati biztonság kiépítésének jellemzői egy speciális katonai művelet során
A káoszelmélet alkalmazása a vállalati biztonsági tevékenységekben. Vezetői döntések meghozatala a bizonytalanság körülményei között
Kockázatalapú megközelítés a vállalati biztonság biztosítására. Gazdasági, politikai, szabályozási, jogi, pénzügyi és egyéb kockázatok. Kockázati térkép készítése. Elfogadható kockázati határértékek és bekövetkezési valószínűség meghatározása. Gazdasági kockázatkezelési rendszer kiépítése. Kockázati biztosítás
Vállalati biztonság biztosítása a vállalati üzleti folyamatok digitális átalakulása során. A vezetői döntések meghozatalának biztonságának biztosítása információredundancia, annak pontatlansága és megbízhatatlansága esetén
Vállalati biztonság diagnosztikája. Szabványok végrehajtása. Szabályozás
Vállalati biztonsági audit elvégzésének módszertana. A gazdasági kockázatok térképe és a fenyegetettségi modellek kialakítása alapján auditterv készítése. Az üzleti szervezeti struktúra és az alapvető üzleti folyamatok biztonságának felmérése
Szakértői módszerek a vállalati biztonság felmérésére. A vállalkozás üzleti folyamatainak zavartalan működésének felmérése vészhelyzetek esetén. Válságtervek készítése. Vállalati biztonsági felügyelet elérhetősége;
A vállalati vagyon a védelem fő tárgya. Tárgyi és immateriális javak. A leltári cikkek védelmének fő irányai. Az üzleti hírnév, imázs, technológia és egyéb immateriális javak védelme
A megfelelés fogalma a jogszabályokban. A megfelelőség, mint funkció annak biztosítására, hogy a szervezet tevékenysége megfeleljen a támasztott követelményeknek az orosz és külföldi jogszabályok betartása, kockázatértékelés és átfogó védelem biztosítása szervezetek
A vállalati biztonság tantárgyainak meghatározása. Saját biztonsági osztály vagy outsourcing szolgáltatások. Mindkét lehetőség előnyei és hátrányai. A hatáskörök és a felelősségi területek megosztása a biztonsági tisztek és a vállalkozás egyéb tisztviselői között
A személyes biztonság fogalma. Belső biztonsági részleg, feladatai és funkcionalitása
Vállalati biztonsági szolgáltatásokat nyújtó outsourcing szervezetekkel fennálló szerződéses kapcsolatok jellemzői. Ügyvédekkel, magánbiztonsági szervezetekkel, nyomozókkal és más szervezetekkel (különleges státuszú személyekkel) való interakció a vállalati biztonsági kérdések megoldása során
A biztonsági egység tevékenységének jogi oldala. Jog és etika a munkahelyen. A biztonsági egység alárendeltsége, finanszírozása, teljesítményértékelése. Interakció a részvényesekkel, tulajdonosokkal és osztályvezetőkkel. A biztonsági részleg felépítése
Modern körülmények között igényes biztonsági szakember kompetenciái és készségei
Vállalati vállalati biztonsági szabványok (CES). A KSB kompatibilitása a vállalkozásnál érvényben lévő egyéb szabványokkal. Az üzletvédelmi folyamat beépítése az üzletmenet-folytonosság-kezelési folyamatba
Helyi törvények kidolgozása a vállalati biztonság érdekében (irányelvek, utasítások, szabályzatok stb.). Munkavállalói magatartási szabályok megalkotása. Biztonsági kultúra megvalósítása a vállalkozásnál
A személyzet képzése a KSB követelményeivel kapcsolatban. Interakció szervezése vállalkozókkal és üzleti partnerekkel a CSS megvalósításával kapcsolatban. A biztonsági követelmények betartása a szerződéses munkák során és a kormányzati szervekkel való kapcsolattartás során
Workshop „A vállalati csalás modern típusai”
3. nap
Gazdasági biztonság. Biztonságos bérmunka megszervezése. A beszerzési tevékenységek biztonsága. Követelések kezelése
A szerződéses munka biztonsága
A „biztonságos szerződéses munka” fogalma egy vállalkozásnál az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve és más jogszabályok követelményei alapján
Biztonságos szerződéses munka megszervezése a vállalkozásnál. Útmutató a bérmunkához. Központosítás vagy hatáskör-átruházás. Belső jóváhagyási eljárások. Meghatalmazások kiadása. Munka további megállapodásokkal
A felelősségi körök megosztása a vállalkozás osztályai és tisztségviselői között szerződéses munkában. Kompetencia Mátrix
Szerződéses munkához, tranzakciókhoz kapcsolódó üzleti folyamatok informatizálása, digitális átalakítása. A Big Data alapelvei a szerződéses munkában. Mesterséges intelligencia elemeinek alkalmazása partnerválasztáskor
A szerződéses munka jellemzői a szankciók nyomása és a bizonytalanság körülményei között, valamint a válságkezelés folyamatában. A költségek minimalizálása. Beszerzési biztonság a távoli (táv) munkamódszerek során
Speciális katonai művelet során a biztonságos bérmunka jellemzői
Kockázattípusok különböző típusú szerződések megkötésekor (adásvétel, szolgáltatásnyújtás, vásárlás, javítás, építés stb.)
Adókockázatok bérmunkában. A „kereskedelmi óvatosság” fogalma az adóhatóságokkal folytatott vitákban. Az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat szabályozási jogi aktusainak követelményei a tranzakciók adókockázatainak független értékelésére
Kockázatkezelés a beszerzési tevékenységekben. Jogi szakértelem. Megfelelőségi kockázatok. Csalás elleni
A szerződéses kapcsolatokban rossz minőségű áruk és szolgáltatások átvételének kockázata. Minőségi kritériumok meghatározása és a pénzköltés hatékonyságának felmérése
Túlárazás kockázata a beszerzési tevékenységek során. Árképzési módszerek, valamint a kezdeti maximális ár kiszámítása. A "tulajdonlási költség" fogalma
A megfelelőségi kockázatok fogalma a szerződéses munkában. Az orosz és a nemzetközi jogszabályok követelményei a szerződéses munka során a megfelelési kockázatok minimalizálására;
A bérmunka korrupciós kockázatainak felmérése. Az Orosz Föderáció jogszabályainak követelményei a vállalkozások számára, hogy tegyenek intézkedéseket a korrupció megelőzésére és leküzdésére. Korrupcióellenes záradékok a szerződésekben;
A vállalati alkalmazottak partnerekkel való kapcsolatának kockázatai. Az „összeférhetetlenség” fogalma a szerződéses munkában. Információ-analitikai és pszichológiai módszerek az ügylet iránti személyes érdeklődés azonosítására. Működéslélektani alapismeretek
A monopóliumellenes jogszabályok követelményeinek megsértésének kockázata bérmunkában. A tisztességtelen verseny fogalma. Kartell összeesküvés. Monopóliumellenes megfelelés megteremtése a vállalkozásnál
Csalárd kockázatok a szerződéses munkában. Polgári jogi kapcsolatokban alkalmazott csaló rendszerek. A csalás jellemzői a különböző típusú vállalkozásokban
Az információbiztonság megsértésének kockázata a szerződéses munkában. Titoktartási megállapodások. Szerzői jogok védelme, szellemi tulajdon és egyéb immateriális jogok védelme a vállalkozókkal való kapcsolatokban
A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatos kockázatok. A „gyanús tranzakció” fogalma a Központi Bank és a Rosfinmonitoring dokumentumaiban. A tranzakció szokatlan jellegére utaló jelek
Versenyképes beszerzés szervezése a vállalkozásnál. A 44-FZ és No. 223-FZ szövetségi törvények alapvető követelményei a biztonságos bérmunkára vonatkozóan
A biztonságos szerződéses munka kivitelezésének jellemzői államvédelmi megrendelés teljesítésekor
A jogi szakértelem, mint a biztonságos szerződéses munka eleme. Jogi szakértői feladatok. Szerződési formák szabványosítása. Szankciók a szerződésben foglaltak be nem tartása esetén. Tipikus buktatók a szerződési feltételekben. A vis maior fogalma
A csúszópénzek, az illegális vagyonkivonás, a kereskedelmi megvesztegetés és más illegális cselekmények elleni küzdelem a szerződéses munkában
A szerződési feltételek betartásának ellenőrzése
A szerződési feltételek betartása feletti ellenőrzés megszervezése, mint a biztonságos bérmunka eleme. A szerződő felekre vonatkozó információk nyomon követése. Algoritmusok létrehozása a szerződő felek szerződéses kötelezettségeinek elmulasztására való reagálásra
Hatékony követelési munka lebonyolítása. Nem fizetés figyelése. A mediáció, mint a tárgyalást megelőző vitarendezés módja. Az adós befolyásolásának pszichológiai, jogi, imázsi és egyéb módszerei
Hatékony belső kontroll kialakítása a szerződéses munkavégzés felett a vállalkozásnál. Belső ellenőrzési rendszer a COSO modell szerint. A COSO modell szerinti alkatrészek. "Varázskocka" COSO
Belső ellenőrzések, pénzügyi vizsgálatok és egyéb eljárások rendszere a szerződéses munkában
Workshop „A szerződéskötés során felmerülő különféle kockázatok eseteinek elemzése”
4. nap
Gazdasági biztonság. Versenyképes intelligencia. A szerződő fél megbízhatóságának és a kereskedelmi ajánlatok biztonságának felmérése
Információs és elemző munka. Fenyegetésértékelés
Információs és elemző munka kiépítése a vállalkozásnál. A „versenyintelligencia” fogalma, céljai, célkitűzései és irányai. Mi az OSINT? A versenyfelderítés végzésének jogi fedezete. Etikai információgyűjtés
A 2022–2023-as gazdasági válság és a szankciók miatti nyomás összefüggésében a szerződő fél megbízhatóságának értékelésére szolgáló módszerek kiigazítása. A szerződő fél bizonytalanság körüli működési képességének felmérése. A 2023-as trendek az információkhoz való hozzáférés lezárásával és korlátozásával kapcsolatosak
A szerződő felek különleges katonai művelettel összefüggésben történő értékelésére vonatkozó kritériumok kiigazítása. A párhuzamos importon dolgozó szerződő felek megbízhatóságának felmérése. Trendek 2023-ban
Az információgyűjtés módszerei. Az információk osztályozása és értékelése. Vezetői döntések meghozatala információredundancia, annak pontatlansága és megbízhatatlansága körülményei között. A Big Data működési elvei. Mesterséges intelligencia elemeinek alkalmazása a kompetitív intelligenciában
A kompetitív intelligencia módszerei és technológiái. Innovatív technológiák és nem műszaki eszközök
A kompetitív intelligencia szakaszai. A partnerrel kapcsolatos információgyűjtési munka rendszerezése. Az információgyűjtés és -elemzés folyamatának automatizálása és digitális átalakítása
A versengő intelligencia alanyai. Információs és elemző szolgáltatások kiszervezése. Információszerzés nyomozóktól, ügyvédektől, újságíróktól stb.
Áttekintés a fő kormányzati információs forrásokról és a velük való együttműködésről
A szerződő fél által biztosított dokumentumok és információk. Információszerzés a szervezet weboldaláról
Nem hivatalos információk feldolgozása. Jogi és magánszemélyek „szürke” adatbázisai. Az Internet láthatatlan részének erőforrásainak felhasználása a versenyképes intelligencia érdekében
Az egyénekre vonatkozó információszerzés jellemzői. A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok 2022-2023-ban hatályba lépett változásai. A személyes adatok feldolgozásának jellemzői, amelyeket a személyes adatok alanya terjesztésre engedélyezett. Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása 2023. március 1-től
Az „egyén digitális lábnyomának” fogalma. Információgyűjtés egyénekről a közösségi hálózatokon
A külföldi szerződő felekre vonatkozó információk gyűjtésére és elemzésére szolgáló nemzetközi információs források áttekintése
Információszerzés „műveleti módszerekkel”. Social engineering módszerek alkalmazása információszerzésre. Emberi motiváció az információ továbbítására. Szemrevételezés, helyiségek és terep ellenőrzése
Az információelemzés módszerei. A versenykörnyezet elemzése. Algoritmus a szerződő felek megbízhatóságának meghatározására. Kockázatalapú megközelítés a szervezet megbízhatóságának felméréséhez. Az „átvilágítás” fogalma a jogszabályokban
A versenyfelderítésben használt főbb információs és elemző rendszerek (termékek) áttekintése. Vállalati adatbázisok kialakítása
A szerződő fél létesítő okiratainak értékelése. Az attribútumok és a vállalati identitás elemzése. Válsághelyzetek lehetőségének felmérése. Az empirikus törvények alkalmazása a gyakorlatban
A partner számviteli bizonylatainak pénzügyi elemzése a szervezet gazdasági stabilitásának és fizetőképességének meghatározása érdekében. A partner megbízhatóságának felmérése a válságkezelés körülményei között
A szerződő felek megbízhatóságának felmérése. Vállalkozások kereskedelmi biztonsága. A szankciók hatása
A szerződő fél értékelése az adókockázatok helyzetéből. A „kellő gondosság és óvatosság” fogalma a partnerekkel való kapcsolatokban
A partner értékelése a korrupciós kockázatok szempontjából. Kapcsolatok és összeférhetetlenségek számítása. Korrupcióellenes záradékok a szerződés szövegében. Megfelelőségi eljárások
A partner elemzése az adminisztratív képességek és a szabályozási kockázatok szempontjából
A szerződő fél értékelése a csalási kockázatok és az eszközkivonás szempontjából. A „felesleges szerződés” megkötésének kockázata. A szerződés gazdasági megvalósíthatóságának értékelése
A szerződő fél értékelése a monopóliumellenes jogszabályok követelményeinek való megfelelés szempontjából. Monopóliumellenes megfelelés a jogszabályokban. A szerződő felek kiválasztása versenyeljárás alapján. A kartell és a versenykorlátozás fogalma
A partner értékelése a szankciós kockázatok szempontjából. Információs források, amelyek lehetővé teszik az ügylet szankcióinak felmérését
A partner és az ügylet elemzése a Központi Bank és a Rosfinmonitoring követelményeinek szemszögéből. A „gyanús tranzakció” fogalma a 115-FZ szövetségi törvény rendelkezéseiben
Kereskedelmi ajánlatok és szerződések biztonsági elemzése. A projekt kezdeményezőinek, érdeklődési körüknek és üzleti hírnevének tanulmányozása. A képviselők ellenőrzése. A profitszerzés mechanizmusának tanulmányozása. Az első kapcsolatfelvétel elemzése.
Viselkedési szempontok a megbízhatatlan partner azonosításakor
A szerződés elemzése. Az árképzés, a minőség-ellenőrzés, a titoktartás, a büntetések és egyéb szerződési feltételek értékelése
Javaslatok a szerződő felek megbízhatóságának és a kereskedelmi ajánlatok biztonságának felmérésének eredményei alapján analitikai tanúsítványok és jelentések készítésére
Workshop „Új technológiák alkalmazása a szerződő felek ellenőrzésére”
5. nap
Objektumok és területek terrorizmus elleni védelme. Kritikus létesítmények védelme. Mérnöki és műszaki biztonság
Terrorveszély: veszély szintje, reagálás és felkészültség. A jogszabályok betartása
Az Orosz Föderáció jogszabályai a terrorizmus elleni küzdelem területén. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2006. március 6-i N 35-FZ szövetségi törvény főbb rendelkezései. A terrorizmus elleni koncepció
A kiberterrorizmus fogalma. A 2017. július 26-i 187-FZ „A kritikus információk biztonságáról szóló szövetségi törvény” főbb rendelkezései az Orosz Föderáció infrastruktúrája", az Orosz Föderáció kormányának rendeleteinek követelményei, az FSTEC és az FSB utasításai annak biztosítására Biztonság
A terrorveszély szintjei, amelyek további intézkedések elfogadását írják elő az egyének, a társadalom és az állam biztonságának biztosítására, valamint az Orosz Föderációba történő bevezetésük eljárására
Az Orosz Föderáció elnökének október 19-i rendeletében bevezetett „válaszszint” és „készültségi szint” fogalma 2022 No. 757 a „Hadijogról” szóló szövetségi törvény alapján a különleges katonai szolgálat magatartásával kapcsolatban tevékenységek
Kritikus létesítmények alapvető biztonsági követelményei. Kritikusan fontos létesítmény útlevelének formája és a kitöltési eljárás
Terrorellenes intézkedések tervezése a vállalkozásoknál. Az épületek és építmények terrorizmus elleni biztonságának alapvető követelményei, beleértve a tervezés során is
A terrortámadás veszélyének mértékének és lehetséges következményeinek meghatározása. Egy objektum (terület) biztonságát megsértő modelljének kialakítása
Az objektumok (területek) kategorizálására vonatkozó eljárás, figyelembe véve a terrortámadás veszélyének mértékét és az elkövetés lehetséges következményeit. A kategorizálási eljárásokban az Orosz Föderáció kormányának 2022. március 5-i 289. sz. rendelete által bevezetett változások. A kiindulási adatok meghatározása a megfelelő kategória hozzárendeléséhez
Terrorizmus elleni intézkedések. Helyszín biztonsági adatlap
Egy adott objektum (terület) esetében valószínűsíthető terrorfenyegetés típusainak meghatározása. Módszerek egy objektum (terület) potenciálisan veszélyes területeinek és kritikus elemeinek azonosítására
Szervezeti, mérnöki, műszaki, jogi és egyéb intézkedések az objektumok (területek) terrortámadásokkal szembeni védelmének megteremtésére. A terrorizmus elleni biztonság biztosítására bevetett erők és eszközök
Hozzáférési és létesítményen belüli rendszerek bevezetése a vállalkozásoknál. A létesítmények (területek) biztonságának megszervezése és biztonságának biztosítása a jogellenes belépés megakadályozása érdekében
Intézkedések az objektumok (területek) elleni terrortámadási kísérletek visszaszorítására és a lehetséges következmények minimalizálására, valamint a terrortámadás veszélyének kiküszöbölésére
A létesítmények terrorizmus elleni védelmét szabályozó szervezeti és adminisztratív dokumentumok elkészítése. Bizottságok kialakítása és a felelős tisztségviselők meghatározása
A létesítmények (területek) terrorizmus elleni védelmét biztosító személyzetre vonatkozó követelmények
A létesítmény biztonsági adatlapja. Űrlap és kitöltési eljárás. Jóváhagyási, egyeztetési és frissítési határidők
Az objektumok (területek) terrorellenes védelmének állapotáról szóló hivatalos információk védelme
Vállalati alkalmazottak képzése és tanácsadása fenyegetés vagy terrortámadás esetén alkalmazandó magatartási szabályokról. Vészhelyzetekben való cselekvés gyakorlati készségeinek gyakorlása
Az emberek nagy számban gyülekező helyek terrorizmus elleni védelmére vonatkozó követelmények. Ezen helyek kategorizálása és biztonsági adatlap készítése. Intézkedések a zsúfolt helyek terrorizmus elleni védelmének biztosítására
Terrorellenes intézkedések végrehajtása. Interakció a bűnüldöző szervekkel
A terrorizmus elleni intézkedések végrehajtásának eljárása a veszélyes termelő létesítményekben
A különböző helyszíneken (területeken) alkalmazott terrorellenes intézkedések jellemzői. Üzemanyag- és energiakomplexum létesítményeinek biztonsága, az Orosz Gárda által védett létesítmények, rendőrség, kormányzati szervek által kezelt létesítmények stb.
Vállalkozási tisztviselők interakciója a kormányzati hatóságokkal, az Országos Terrorellenes Bizottsággal, valamint az FSZB, a Belügyminisztérium, a Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma és más testületek és szervezetek a létesítményeken végrehajtott terrorellenes intézkedésekért (területek)
Az objektumok (területek) elleni terrortámadás fenyegetésével vagy elkövetésével kapcsolatos tájékoztatási eljárás és a felelős tisztviselők erre adott válaszának meghatározása
Vállalkozások belső terrorizmus elleni ellenőrzésének megszervezése, belső auditok lefolytatása, terrorizmusellenes jogszabályok megsértésének vizsgálata
A létesítmények terrorizmusellenes biztonsága feletti állami ellenőrzés (felügyelet) lefolytatása
Jogi felelősség egy objektum (terület) terrorellenes védelmére vonatkozó követelmények megsértéséért, ill egy személy tevékenységének akadályozása a követelmények teljesítése érdekében rábízott feladatok ellátása során terrorizmus elleni védelem