Célzott oktatás a 115-FZ-n. A Központi Bank által felügyelt szervezetek tanfolyama 4500 rubel. a KonturSchoolból, képzés 8 óra, Időpont: 2023. március 23.
Vegyes Cikkek / / November 29, 2023
A tanfolyam hasznos lesz:
Főkönyvelő, nem hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi szervezet vagy fióktelep könyvelője
Nem hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi szervezet vezetőjének
Az a munkavállaló, aki az AML/CFT belső ellenőrzési szabályainak megszervezéséért felelős
Jogi osztályvezető, szervezet vagy fióktelep jogásza
Nem hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi szervezet, fióktelep belső ellenőrzési szolgálatának munkatársai
Hiteljellegű pénzügyi szervezet vagy fióktelep biztonsági szolgálatának vezetőjének
1. lépés. Figyeld a leckéket. Rögzítve vagy élőben, beszélje meg a lecke témáját egy chatben szakértőkkel.
2. lépés. Vegyen teszteket. Tesztelje tudását minden óra után korlátlan számú alkalommal, és készüljön fel a záróvizsgára.
3. lépés Vegye át a dokumentumot. Végezze el az utolsó tesztet, és a dokumentum várni fog a személyes fiókjában. Letöltheti vagy nyomon követheti az eredetit a szám számával.
Különböző formátumok. Videók, tananyagok, ellenőrző listák, online tesztek, mintadokumentumok és szabályozási dokumentumok gyűjteményei.
Személyes támogatás. Kurátor és szakértő támogatása a képzés teljes időtartamára, valamint 24 órás technikai támogatás.
Mobil alkalmazás. Az alkalmazásban leckéket és webináriumokat nézhet, teszteket vehet fel és kérdéseket tehet fel.
Célzott képzés a „Bűnből származó jövedelmek legalizálása (mosása) elleni programról” a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozásával (AML/CFT/FROM)", 8 ac. órák
-A pénzügyi monitoring intézményi és jogi keretei
-Nemzetközi AML/CFT szabványok
-Jogi szabályozás az AML/CFT területén
-AML/CFT felügyelet
-Belső kontroll szervezése és végrehajtása
-A pénzeszközökkel vagy egyéb vagyonnal történő tranzakciókat végző szervezetek jogai és kötelezettségei
-A belső ellenőrzési szabályok kialakításának követelményei
-Az ellenőrzés alá vont ügyletek azonosításának kritériumai
- Felelősség az Orosz Föderáció AML/CFT területére vonatkozó jogszabályainak megsértéséért
- Szervezetek személyzetének képzési és oktatási rendszere
- Az Orosz Föderáció jogszabályainak alkalmazásának aktuális kérdései az AML/CFT területén a gazdaság különböző ágazataiban és a szakmai tevékenységek típusaiban
Záróvizsga