Mivel az IP-pénzt a számlára, hogy ne blokkolja
Munkája / / December 26, 2019
Miért zárolt számla
Jogalkotási korlátozások készpénzfelvétel a folyószámla az SP nincs beállítva. De csak elméletben. A gyakorlatban a munkáltatók nem adja meg a törvénySzövetségi törvény „A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása” -tól 2001/08/07 száma 115-FZCélja a pénzmosás és a terrorizmus.
Az ügyvéd a jogi szolgálat az Európai Kokoreva Paul, a bankok lezárhatja műveleteket, amelyek látszólag illegális.
A törvény szerint az egyéni vállalkozó, szemben a jogi személy pénzüket bármilyen igényeit, beleértve a személyiLetter Tanszék adó- és vámügyi vámtarifa-politika az orosz pénzügyminisztérium az augusztus 11, 2014 Szám 03-04-05 / 39905 nagyságrendű számviteli egyéni vállalkozók jövedelemadó személyi jövedelemadó.
Emiatt IP gyakran szerepelt a rendszer a beváltás alapok. Egy vállalkozó lehet következtetni, fiktív ügyletek, valamint arra, hogy ezt a számlájára pénzt. Leveszi őket készpénzben, ami a megfigyelési körzeten kívül Adóhivatal és a bűnüldöző szervek.
Ezt a pénzt végül menni, amennyire csak fizetni bérek borítékok és a vásárlási robbanóanyagot.
Ennek elkerülése érdekében a gyanús számla aktivitás figyelhető meg. Most a lánc részt bankokMivel könnyebb nyomon követni az összes, ha valami elromlott. Vagy legalábbis nem annyira, mint korábban.
Ha a pénzügyi intézmény úgy ítéli meg működését kétes, azt a jogot, hogy fagyassza be a pénzmozgással a számlán, és kérje az ügyfél dokumentumokat, amelyek megerősítik annak jogszerűségét. Miután nem kapta meg a szükséges papírokat, a bank küld adatokat a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service.
Ott ismét elemezze a helyzetet és dönt a felvétel egy üzletember egy „fekete lista”. Ezt követően, akkor tele van a képtelenség, hogy nyit egy számlát, és kap szolgáltatást, és nem csak a bank, amely azonosította a gyanús ügyletek, hanem bármely más pénzügyi intézmény.
Amely vonzza a figyelmet a bank
Megjegyezzük, hogy a megfogalmazás „lehet, hogy” nem azt jelenti, hogy a fiók letiltásra kerül, ha csinálsz valamit ki a fentieket. Azonban az ügyvédek azt tanácsolják, hogy elkerüljék az ilyen helyzeteket, ha nem szeretnék időt tölteni civakodás a bank.
Ön lőni indokolatlanul nagy összeget
Ön vállalkozó, Amely szolgáltatásokat nyújt a kis-, és ennek megfelelően kapja őket egy kis pénzt. Hirtelen elkezd öntsük a számla megfelelő összeg a költségvetés egy kis szigetország, és akkor azonnal vegye ki őket, és valahol.
Fordítás és eltávolítja a nagy mennyiségű értéke FE nem arányos, lebeg az adóhatóság a gyanút. Ez a legjobb elkerülni.
Konstantin Bobrov igazgatója, a jogi szolgálat a "One Center for Protection"
A legtöbb nagy horderejű ügyÜgyszám 78-KG17-90Megerősítve az ilyen gyakorlat, kiemelt alakja 56 millió. Ez mennyire vállalkozó megkapta a megrendelő cég, és megpróbálta, hogy minden egyszerre. Ugyanakkor, mielőtt az ilyen nagy összegeket rovására soha nem jelentettek, így a bank találta gyanús műveletet, és az ő bíróság helybenhagyta.
Ön pénzt megérkezésük után azonnal
Ha lőni a készpénz belül 3-5 napon belül, akkor az gyanús. Tehát azt az ajánlásokIrányelvek a Bank of Oroszország 21 július 2017 № 19-MR Központi Bank. Működés néz megkérdőjelezhető, mert az ilyen sürgős nem egyértelmű. A bank ellenőrizni kívánja, ahol a pénz és mit csinálni velük - lehet, adnak a személy, aki lemossa a te jövedelem?
Konstantin Bobrov igazgatója, a jogi szolgálat a "One Center for Protection"De ez nem jelenti azt, hogy szigorúan kerülni beváltás napján a transzfer. Beszélünk helyzetek, amikor ilyen műveletek állandó.
Ön készpénzt az összeg valamivel kevesebb, mint 600 ezer rubelt
törvénySzövetségi törvény „A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása” -tól 2001/08/07 száma 115-FZBanks van szükség, hogy ellenőrizzék az egyes műveleteket meghaladó 600 ezer rubel. Ezért a központi bank úgy véli, hogy a rendszeres eltávolítása összegek, amelyek közel vannak, de nem haladja meg azt, hogy ez egy alkalom őr.
Nem fizet a számla
bank Térkép - kényelmes fizetési eszköz, úgy néz furcsa, ha a fiók csak vállalkozók számára beváltás pénzt.
Mit kell tenni, hogy ne essen gyanúba
Ne távolítsa el az összes készpénzt
Ha nincs sürgős távolítsa el a teljes összeget a számla egészére, ne csináld. Hagyja, hogy a számla marad legalább egy részét a letétbe helyezett alapok.
Várjon 5 napon belül a pénzátutalás
Ha a központi bank úgy véli visszavonását követő három-öt napig, gyanús, hogy jobb nem kockáztatni, és nem vonja vissza a pénzt ebben az időszakban.
Töltsön a számla
A kártya köthető fiókjába IP. Szórja a pénzt közvetlenül, mert a vállalkozó meg lehet vásárolni ezeket a forrásokat és anyagokat a gyártás, és az élelmiszer a család számára.
Ha pénzt, hogy őket a térképen egy másik bank, mert ott van egy jövedelmező keshbek vagy kamatot az egyensúlyt tartani a bevételek pénzt ATM-eken keresztül, és ideális esetben - és a kiadások a számla (legalábbis a nagyobb).
Keep dokumentumok megerősítik költségek
Tegyük fel, hogy forgattunk több napon át 599 000 rubelt, hogy vesz egy autót is, a felesége, apja és nagybátyja kétszer eltávolították - jogosultak. De meg kell bizonyítani, hogy a pénz került sor a bemutatóteremben, de nem nukleáris fegyverek fejlesztők.
Bár elszámoltatható a pénzt hozott a törvény által, és nem, ha a bank zárolja a műveletet, akkor van szükség igazoló dokumentumokat.
Paul Kokorev ügyvéd jogi szolgáltatás az Európai
Együttműködés a bank
Ha a bank bármilyen kérdése van, ne hagyja figyelmen kívül őket. Az előbb megadott dokumentumot, amely megmagyarázza az pénzmozgással, annál nagyobb az esélye, hogy a probléma megoldására.
lásd még🏦🧐💳
- Mi a teendő, ha a bank, hogy blokkolja a kártya
- Az, hogy a bank képes blokkolni az ügyletet a számlán, és mit kell csinálni
- Hogyan lezárja a számlát úgy, hogy a bank rájött, hogy vége köztetek